以色列加密货币交易所同意向税务当局上报大额交易者信息

2018年07月05日 14:16
来源: 金色财经
编辑:东方财富网

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  现在世界各地的税务机构纷纷在对比特币和加密货币公司施加压力,要求其将业务透明化,近日以色列的一家当地交易所被当地国家税务机关要求报告其大户交易者。

  Bits of Gold交易所同意向税务机构报告

  位于以色列第二大城市特拉维夫的加密货币交易所Bits of Gold在接受税务机构现场调查后,已经同意向以色列税务当局报告其大额交易用户,将把12个月内交易总额达5万美元或以上的交易者的信息提供给税务机关。

  目前在该国运营的交易所必须向以色列的洗钱和恐怖融资禁令机构报告大额交易,但是由于在以色列有法律规定保护公民的隐私,以色列税务局无权来要求公司在没有获得批准或经过用户同意的情况下将用户数据上报,法院判例也支持了这一点。

  向更多投资者施压

  而此次以色列税务当局与Bits of Gold交易所达成的协议标志着其在加密货币领域的最新举措,该机构正计划与更多当地公司和交易所达成类似协议。

  在今年5月有报道称,地方分支机构向其怀疑进行比特币交易的人们发出了信函,要求对方披露在加密货币市场的交易历史和当前持有量,人们还被要求列出其所有交易所账户及钱包,交易所得利润以及是否参与进行加密货币挖矿工作。

(责任编辑:DF307)

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