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英国FCA起诉5人金融欺诈 法院判处17.5年监禁

2018年09月06日 16:41
来源: 汇众资讯
编辑:东方财富网

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  9月4日,英国伦敦萨瑟克刑事法院(Southwark Crown Court)针对英国金融市场行为监管局(FCA)2016年指控的五名涉嫌金融诈骗的被告人作出裁决。

  伦敦萨瑟克刑事法院以串谋诈骗、欺诈、洗钱等罪名,以及违法金融服务与市场法案等,判处Hugh Edwards,Jeannine Lewis,Ryan Parker, Stuart Rea和Charanjit Sandhu等五人共17.5年监禁。诈骗团体主谋Michael Nascimento将于9月14日宣判。

  2016年6月,FCA指控主谋Michael Nascimento、Hugh Edwards等人电话营销诈骗,违反金融和市场服务法。其中两人被指控为违反了习惯法,一人被指控为非法洗钱。同时,在马德拉以所谓商业开发名义,将投资者的钱用于所谓的投资计划,共175名投资者超过280万英镑。

  FCA表示,在2010年7月至2014年4月期间,以Michael Nascimento为首的诈骗团伙,对一些老年人等弱势群体采取高压销售方法,说服他们购买一家谎称在马德拉岛上拥有土地的公司股票,让他们投入大量资金。

  这些投资者被告知,这家公司将拿到20栋别墅开发的许可证,届时股票价格将大幅上涨,并承诺保证收益率在125%-228%之间。

  FCA表示,欺诈者声称这项投资计划将于巴克莱银行合作,获得了20栋别墅的规划开发许可,并保证股份的回购,希尔顿酒店同意以4300万英镑购买完成的开发项目。据悉,这五个欺诈团队以五家不同公司的名义来欺骗投资者。

  在评论此案时,FCA的执法与市场监管执行主任Mark Steward表示,“这些无情的欺诈者向那些老年人和弱势群体下手,并利用谎言让这些投资者投入大量资金。尽管这些诈骗者努力隐瞒和销毁证据,但FCA在这次有史以来规模最大的一次调查中,充分掌握了这些能够让欺诈者受到法律制裁的证据。”

  “投资者针对这项欺诈案的资金申请仍存在,FCA决定从这些被告人中尽可能地追回更多的资金,以返回给投资者。”Mark Steward补充道。

(责任编辑:DF307)

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