骗局遍地开花!德州调查发现32个非法加密货币计划

2018年04月17日 05:50
来源: FX168财经网
编辑:东方财富网

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  据Finance Magnates周一(4月16日)报道,德州证券委员会(TSSB)发布了一份关于加密货币欺诈的报告,称其“普遍存在”。

  这份长达14页的报告提到了一项为期四周的调查,该调查是“为了应对向德克萨斯人推销的加密货币投资机会的急剧增加”。

  TSSB没有对加密货币进行监管,而是对使用它们的投资产品进行监管。

  调查从2017年12月18日开始,涵盖了32个不同的项目。它揭露了一长串的非法活动,包括:

  ——没有一家公司在德克萨斯州注册以出售证券

  ——只有11个提供了实际地址

  ——至少有5家公司保证了不现实的回报

  ——其中6家公司向招募了其他投资者的投资者支付佣金,这是庞氏骗局的标志。

  报告指出,虽然在许多投资计划中,“令牌”和“硬币”经常可以互换使用,但它们不是一回事。根据美国法律,令牌被视为有价证券,提供证券的公司必须注册。

  它引用了“BitConnect”的例子。BitConnect是臭名昭著的英国骗局,在2018年1月被德州监管机构勒令停止令。BitConnect向投资者承诺,他们可以通过招募其他投资者,在一年内获得高达600%的利润。与此同时,它没有一份白皮书,也没有在官方网站上显示任何团队的信息。

  TSSF向BitConnect收取未授权证券。

  该报告还列举了其他几个例子,说明它必须采取这样的行动——事实上,就在切断BitConnect服务的同一个月,其向AriseBank发布了另一项勒令停止令。这家创业公司声称自己是“世界上第一家分散的加密货币银行”。德克萨斯当局对其使用“银行”一词以及其注册是在该州从事银行活动的暗示提出异议。

  关于目前的调查,该报告指出:“被调查的32名加密货币的发起人没有一人在德克萨斯州注册以出售证券。”

  其还会提醒公众,投资于初创公司的代币会带来巨大的风险,而这些公司并没有在调查中广而告之:“未说的是加密货币的固有风险,比如国家和国际加强监管;定价的高度波动;或者黑客入侵安全系统、扰乱投资计划或使用加密货币潜逃的前景。事实上,在接受调查的32名发起人中,至少有5人似乎对风险的担忧不以为意,因为他们保证了投资回报。”

(责任编辑:DF370)

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